- Donald Trump perdonó a tres cofundadores de la criptomonía de Bitmex y el ex gerente superior de la compañía.
- Anteriormente, se declararon culpables de violación de la ley «sobre secretos bancarios» y pagaron multas.
- Los fiscales los acusaron de participación en el lavado de dinero y otras violaciones.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, perdonó a los fundadores de Bitmex Crypto -Tank Arthur Hais, Benjamin Delu y Samuel Reed, escribe CNBC. El jefe de estado también tomó una decisión similar en relación con el ex líder para el desarrollo del intercambio Gregory Dwyer.
Los cuatro anteriormente se declararon culpables de violar la ley «sobre secreto bancario» y el no complemento con medidas para combatir el lavado de dinero. Heis ya había agradecido al presidente por su decisión.
El tribunal sentenció a los empresarios a términos y multas condicionales por un monto de $ 30 millones. Además, BitMex acordó en enero de 2025 Pagar $ 100 millones reguladores estadounidenses en forma de multa. Los fiscales declararon que la plataforma permitió a los delincuentes ocultar transacciones financieras, y su partida del mercado estadounidense era una ficción.
No se revelan las causas oficiales de perdón. Sin embargo, el caso calificó la decisión de Trump de «corregir el error legal» y declaró que el enjuiciamiento penal estaba motivado políticamente.
Además de los cargos penales, BitMex se enfrentó a una demanda civil por el comercio de futuros comerciales (CFTC). El regulador afirmó que el intercambio violó las reglas de KYC y AML, lo que permitió a los usuarios eludir las sanciones.
Los abogados señalaron que el perdón no cancela multas y obligaciones civiles a los reguladores. Sin embargo, esto puede convertirse en un precedente para otras personas involucradas en casos penales relacionados con las criptomonedas.
Anteriormente se supo que el liderazgo de BitMex Lo puse Plataforma para la venta. La compañía supuestamente atrajo al Broadhaven Capital Partners Investment Bank para apoyar el proceso.
Recuerde, escribimos que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) oficialmente Cerré los asuntos contra Kraken, Consensys y Cuberland DRW.
